NILLTPFN pamata līmeņa kurss

Kurss paredzēts NILLTPFN jomā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai, gūstot aktuālo informāciju par teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 16
Cena (bez PVN): 650,00 
Cena (ar PVN): 786,50 
Pasniedz: Viesturs Burkāns Gaida Iļjučonoka
Gaida Iļjučonoka
Vairāk nekā 20 gadu darba pieredze, strādājot Latvijas komercbankās. Izveidojusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu, vadījusi bankas iekšējo auditu, nodrošinājusi darbības atbilstības funkciju, pildījusi riska direktores amata pienākumus. Vēl pasniedzēja ir strādājusi arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, vadot Sankciju un atbilstības kontroles daļu.

Plāni

24. jūlijs, 2024 - 25. jūlijs, 2024
Vieta:
Attālināti
Valoda:
lv
Pasniedz:
Gaida Iļjučonoka
Cena (bez PVN):
650,00 
Cena (ar PVN):
786,50 
Sazināties

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Nodarbību grafiks:
24.07.2024 09:00-16:15
25.07.2024 09:00-16:15
Mācību mērķis

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar NILLTPFN saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi, kā arī informēt par aktuālajiem grozījumiem NILLTPFN likumā.

Mērķauditorija

Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu vadītāji, topošie un esošie NILLTPFN jomas darbinieki.

Pēc mācībām tu spēsi

Izprast NILLTPFN saistītos teorētiskos, tiesiskos un organizatoriskos aspektus, tiesiskās prasības un labāko praksi, kā arī būt lietas kursā par aktuālajiem grozījumiem NILLTPFN likumā.

Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Zināšanas par kredītiestādes procesiem.

Mācību materiāli

BDA izstrādāti mācību materiāli.

Sertifikācijas eksāmens

Mācību noslēgumā tiek kārtots tests par kursā aplūkotajām tēmām un izsniegta BDA Apliecība par kursa apguvi.

Programma
  • Tiesiskie pamati cīņai ar NILLTPFN;
  • Starptautiskās finanšu sankcijas;
  • NILLTPFN un sankciju riska novērtējums (vai novērtējuma veikšanas pamatprincipi);
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas sabiedriskās bīstamības aktuālās izpausmes;
  • Kriminālā atbildība;
  • Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem;
  • Ziņošana par sliekšņu darījumiem;
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas tipoloģijas.

Zināšanu novērtēšanas tests.

Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.