Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pamata līmeņa apmācību kurss

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi. Kā arī sniegt informāciju par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.

Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu menedžeri, topošie un esošie NILLTFN ierindas darbinieki.

Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

Zināšanas par kredītiestādes procesiem.

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

• Tiesiskie pamati cīņai ar NILLTF
• Starptautiskās finanšu sankcijas
• NILLTF un sankciju riska novērtējums (vai novērtējuma veikšanas pamatprincipi)
• Ievads.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas sabiedriskās bīstamības aktuālās izpausmes.
• Kriminālā atbildība
• Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
• Ziņošana par sliekšņu darījumiem
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas tipoloģijas
• Kas man vēl būtu jāzina un jāsaprot?

Zināšanu novērtēšanas tests