Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pamata līmeņa apmācību kurss
Kurss paredzēts NILLTFN ierindas darbiniekiem, lai paaugstinātu viņu kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi. Kursa noslēgumā dalībnieki kārto testu un saņem apliecību par tā nokārtošanu.
Kursa mērķis
Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi. Kā arī sniegt informāciju par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.
Kursa mērķauditorija
Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu menedžeri, topošie un esošie NILLTFN ierindas darbinieki.
Pēc mācībām tu spēsi
Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.
Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi
Zināšanas par kredītiestādes procesiem.
Mācību materiāli
Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.
Sertifikācijas eksāmens
Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.
Kursa programma
- Tiesiskie pamati cīņai ar NILLTF
- Starptautiskās finanšu sankcijas
- NILLTF un sankciju riska novērtējums (vai novērtējuma veikšanas pamatprincipi)
- Ievads. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas sabiedriskās bīstamības aktuālās izpausmes.
- Kriminālā atbildība
- Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
- Ziņošana par sliekšņu darījumiem
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas tipoloģijas
- Kas man vēl būtu jāzina un jāsaprot?
Zināšanu novērtēšanas tests
Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.