NILLTPFN pamata līmeņa kurss
Kurss paredzēts NILLTPFN jomā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai, gūstot aktuālo informāciju par teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi.
Gaida Iļjučonoka
Mācību mērķis
Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar NILLTPFN saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi, kā arī informēt par aktuālajiem grozījumiem NILLTPFN likumā.
Mērķauditorija
Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu vadītāji, topošie un esošie NILLTPFN jomas darbinieki.
Pēc mācībām tu spēsi
Izprast NILLTPFN saistītos teorētiskos, tiesiskos un organizatoriskos aspektus, tiesiskās prasības un labāko praksi, kā arī būt lietas kursā par aktuālajiem grozījumiem NILLTPFN likumā.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai
Zināšanas par kredītiestādes procesiem.
Mācību materiāli
BDA izstrādāti mācību materiāli.
Sertifikācijas eksāmens
Mācību noslēgumā tiek kārtots tests par kursā aplūkotajām tēmām un izsniegta BDA Apliecība par kursa apguvi.
Programma
- Tiesiskie pamati cīņai ar NILLTPFN;
- Starptautiskās finanšu sankcijas;
- NILLTPFN un sankciju riska novērtējums (vai novērtējuma veikšanas pamatprincipi);
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas sabiedriskās bīstamības aktuālās izpausmes;
- Kriminālā atbildība;
- Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem;
- Ziņošana par sliekšņu darījumiem;
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas tipoloģijas.
Zināšanu novērtēšanas tests.
Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.
