Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Basic Level Training Course
Kurss paredzēts NILLTFN ierindas darbiniekiem, lai paaugstinātu viņu kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi. Kursa noslēguma dalībnieki kārto testu un saņem apliecību par tā nokārtošanu.
Gaida Iļjučonoka
Plans
Contact us
Apply or ask a question!
If you want to apply for the course or ask a question about it, feel free to use this form. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Course target
Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi. Kā arī sniegt informāciju par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.
Audience
Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu menedžeri, topošie un esošie NILLTFN ierindas darbinieki.
At Course Completion
Dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa apguvi.
Prerequisites
Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.
Training materials
- Tiesiskie pamati cīņai ar NILLTF
- Starptautiskās finanšu sankcijas
- NILLTF un sankciju riska novērtējums (vai novērtējuma veikšanas pamatprincipi)
- Ievads. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas sabiedriskās bīstamības aktuālās izpausmes.
- Kriminālā atbildība
- Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
- Ziņošana par sliekšņu darījumiem
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas tipoloģijas
- Kas man vēl būtu jāzina un jāsaprot?
Zināšanu novērtēšanas tests
Certification Exam
Course outline
If you want to get more information about this course, contact us by phone +371 67505091 or send us an e-mail at mrn@bda.lv.
