NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Sankciju prasības un riski teorijā un praksē

Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar sankciju risku novērtējumu veikšanu, starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un Eiropas Savienības un ASV normatīvo regulējumu, īpaši akcentējot pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas.

Kredītiestāžu, maksājumu iestāžu, finanšu iestāžu, kā arī citu institūciju jaunie un esošie darbinieki, kuru pienākumos ietilpst Sankciju prasību izpilde, Sankciju pārbaude darījumu izpildē, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju prasību izpildes jomas darbinieki.

1. Piedalīties sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanā un pilnveidošanā.
2. Orientēties informācijā par starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi

Pamata zināšanas par finanšu jomas darbības principiem.

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Kursa nobeigumā dalībnieki saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

1. Sankciju vēsturiskie aspekti un sankciju jomas aktualitātes
2. Sankciju organizācijas un sankciju instrumentu darbība
3. Stratēģiskas nozīmes preču kontrole
4. Sankciju riska novērtēšana
5. Sankciju risku pārvaldīšana
6. ES noteiktās sankcijas pret Krieviju
7. ES noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju
8. Sankciju kontroles metodes
9. Sankciju pārkāpšanas atklāšanas metodes un piemēri
10. Sankciju apiesanas risku paaugstinošie faktori un piemēri
11. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un Sankciju pārkāpšana kopīgais un atšķirīgais