NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Sankciju prasības un riski teorijā un praksē
Kurss ietver priekšlikumus sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai, kā arī praktisku sankciju situāciju analīzi, izmantojot piemērus no finanšu un citās industrijās konstatētajiem gadījumiem, metodes sankciju pārkāpšanas vai apiešanas situāciju konstatēšanā un izmeklēšanā un to saikni ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Plāni
Pieteikties
Piesakies vai uzdod jautājumu!
Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu! |
||||||||||||||||
|
Kursa mērķis
Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar sankciju risku novērtējumu veikšanu, starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un Eiropas Savienības un ASV normatīvo regulējumu, īpaši akcentējot pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas.
Kursa mērķauditorija
Kredītiestāžu, maksājumu iestāžu, finanšu iestāžu, kā arī citu institūciju jaunie un esošie darbinieki, kuru pienākumos ietilpst Sankciju prasību izpilde, Sankciju pārbaude darījumu izpildē, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju prasību izpildes jomas darbinieki.
Pēc mācībām tu spēsi
- Piedalīties sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanā un pilnveidošanā.
- Orientēties informācijā par starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.
Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi
Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi
Pamata zināšanas par finanšu jomas darbības principiem.
Mācību materiāli
Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.
Sertifikācijas eksāmens
Kursa nobeigumā dalībnieki saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.
Kursa programma
- Sankciju vēsturiskie aspekti un sankciju jomas aktualitātes
- Sankciju organizācijas un sankciju instrumentu darbība
- Stratēģiskas nozīmes preču kontrole
- Sankciju riska novērtēšana
- Sankciju risku pārvaldīšana
- ES noteiktās sankcijas pret Krieviju
- ES noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju
- Sankciju kontroles metodes
- Sankciju pārkāpšanas atklāšanas metodes un piemēri
- Sankciju apiesanas risku paaugstinošie faktori un piemēri
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un Sankciju pārkāpšana kopīgais un atšķirīgais
Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.