NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Sankciju prasības un riski teorijā un praksē

Kurss ietver priekšlikumus sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai, kā arī praktisku sankciju situāciju analīzi, izmantojot piemērus no finanšu un citās industrijās konstatētajiem gadījumiem, metodes sankciju pārkāpšanas vai apiešanas situāciju konstatēšanā un izmeklēšanā un to saikni ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 16
Cena (bez PVN): 650,00 
Cena (ar PVN): 786,50 
Pasniedz: Gaida Iļjučonoka
Gaida Iļjučonoka
Vairāk nekā 20 gadu darba pieredze, strādājot Latvijas komercbankās. Izveidojusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu, vadījusi bankas iekšējo auditu, nodrošinājusi darbības atbilstības funkciju, pildījusi riska direktores amata pienākumus. Vēl pasniedzēja ir strādājusi arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, vadot Sankciju un atbilstības kontroles daļu.

Plāni

27. augusts, 2024 - 28. augusts, 2024
Vieta:
Attālināti
Valoda:
lv
Pasniedz:
Gaida Iļjučonoka
Cena (bez PVN):
650,00 
Cena (ar PVN):
786,50 
Sazināties

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Nodarbību grafiks:
27.08.2024 09:00-16:15
28.08.2024 09:00-16:15
Kursa mērķis

Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar sankciju risku novērtējumu veikšanu, starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un Eiropas Savienības un ASV normatīvo regulējumu, īpaši akcentējot pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas.

Kursa mērķauditorija

Kredītiestāžu, maksājumu iestāžu, finanšu iestāžu, kā arī citu institūciju jaunie un esošie darbinieki, kuru pienākumos ietilpst Sankciju prasību izpilde, Sankciju pārbaude darījumu izpildē, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju prasību izpildes jomas darbinieki.

Pēc mācībām tu spēsi
  1. Piedalīties sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanā un pilnveidošanā.
  2. Orientēties informācijā par starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Pamata zināšanas par finanšu jomas darbības principiem.

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Sertifikācijas eksāmens

Kursa nobeigumā dalībnieki saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

Kursa programma
  1. Sankciju vēsturiskie aspekti un sankciju jomas aktualitātes
  2. Sankciju organizācijas un sankciju instrumentu darbība
  3. Stratēģiskas nozīmes preču kontrole
  4. Sankciju riska novērtēšana
  5. Sankciju risku pārvaldīšana
  6. ES noteiktās sankcijas pret Krieviju
  7. ES noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju
  8. Sankciju kontroles metodes
  9. Sankciju pārkāpšanas atklāšanas metodes un piemēri
  10. Sankciju apiesanas risku paaugstinošie faktori un piemēri
  11. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un Sankciju pārkāpšana kopīgais un atšķirīgais

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.