NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: sankciju prasības un riski teorijā un praksē
Mācību ietvaros iespējams apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai, kā arī praktisku sankciju situāciju analīzes veikšanai, izmantojot piemērus no finanšu un citās industrijās konstatētajiem gadījumiem. Tāpat varēsi uzzināt vairāk par metodēm sankciju pārkāpšanas vai apiešanas situāciju konstatēšanā un izmeklēšanā.
Gaida Iļjučonoka
Mācību mērķis
Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar sankciju risku novērtējumu veikšanu, starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un Eiropas Savienības un ASV normatīvo regulējumu, īpaši akcentējot pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas.
Mērķauditorija
Kredītiestāžu, maksājumu iestāžu, finanšu iestāžu darbinieki, kuru pienākumos ietilpst sankciju prasību izpilde un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana.
Pēc mācībām tu spēsi
- Piedalīties sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanā un pilnveidošanā;
- Orientēties informācijā par starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai
Pamata zināšanas par finanšu jomas darbības principiem.
Mācību materiāli
Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.
Sertifikācijas eksāmens
Nav paredzēts.
Mācību noslēgumā tiks izsniegta BDA Apliecība par kursa apguvi.
Programma
- Tiesiskie pamati sankciju jomā.
- Sankciju veidi, sankciju organizācijas, sankciju piemērošana.
- Sankciju riska novērtēšana, riska pārvaldīšana.
- Sankciju pārkāpšanas atklāšanas metodes un piemēri.
- Sankciju apiešanas risku palielinošie faktori un piemēri.
- Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju.
Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.
