Aktualitātes un jauninājumi 2024. gadā NILLTPFN un sankciju jomā

Kurss informē par aktualitātēm par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 4
Cena (bez PVN): 195,00 
Cena (ar PVN): 235,95 
Pasniedz: Gaida Iļjučonoka
Gaida Iļjučonoka
Vairāk nekā 20 gadu darba pieredze, strādājot Latvijas komercbankās. Izveidojusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu, vadījusi bankas iekšējo auditu, nodrošinājusi darbības atbilstības funkciju, pildījusi riska direktores amata pienākumus. Vēl pasniedzēja ir strādājusi arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, vadot Sankciju un atbilstības kontroles daļu.

Plāni

28. februāris, 2024
Pieejamas pēdējās vietas
Nepalaid garām un piesakies kursam, kamēr vēl ir iespēja!
Vieta:
Attālināti
Valoda:
lv
Pasniedz:
Gaida Iļjučonoka
Cena (bez PVN):
195,00 
Cena (ar PVN):
235,95 
Sazināties

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Nodarbību grafiks:
28.02.2024 09:00-12:15
Kursa mērķis

Paaugstināt banku un finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, iepazīstinot ar aktualitātēm un jauninājumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Kursa mērķauditorija

Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu NILLTPFN un sankciju menedžeri un vadošie speciālisti.

Pēc mācībām tu spēsi
  1. Orientēties aktualitātēs NILLTPFN un sankciju jomā Latvijā un starptautiski
  2. Orientēties NILLTPFN un sankciju piemērošana nodokļu jomā

Kursa nobeigumā dalībnieki saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Pamata līmeņa zināšanas NILLTPFN un sankciju jomā.

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Sertifikācijas eksāmens

Nav

Kursa programma
  1. Aktualitātes NILLTPFN un sankciju jomā Latvijā
  2. Starptautiskie jauninājumi NILLTPFN un sankciju jomā
  3. NILLTPF un sankciju riska novērtējums un iekšējās kontroles sistēmas labākās prakses piemēri
  4. NILLTPFN un sankciju piemērošana nodokļu jomā
  5. Ziņošanas pienākums kompetentajām institūcijā

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.