NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Mācības sniedz iespēju banku un finanšu iestāžu darbiniekiem paaugstināt savu kvalifikāciju, pilnveidojot savas prasmes un zināšanas par aizdomīgām situācijām, pēc kurām darbinieki var atpazīt, ka darījumā iesaistītie finanšu līdzekļi, iespējams, ir saistīti ar korupciju.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 8
Cena (bez PVN): 325,00 
Cena (ar PVN): 393,25 
Pasniedz: Viesturs Burkāns

Plāni

14. augusts, 2024
Vieta:
Attālināti
Valoda:
lv
Pasniedz:
Viesturs Burkāns
Cena (bez PVN):
325,00 
Cena (ar PVN):
393,25 
Sazināties

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Nodarbību grafiks:
14.08.2024 09:00-16:15
Mācību mērķis

Banku un finanšu iestāžu darbiniekiem paaugstināt savu kvalifikāciju, pilnveidojot prasmes un zināšanas par aizdomīgām situācijām, pēc kurām var atpazīt, ka darījumā iesaistītie finanšu līdzekļi, iespējams, ir saistīti ar korupciju.

Mērķauditorija
  • Banku un finanšu iestāžu darbinieki, kuru pienākumos ietilpst ziņošana par aizdomīgiem sliekšņa darījumiem;
  • Citi minēto iestāžu darbinieki, kuri savu darba pienākumu izpildē ir netieši saistīti ar šiem jautājumiem.
Pēc mācībām tu spēsi
  1. Orientēties informācijā par korupcijas veidiem un pazīmēm, kas norāda uz iespējamu korupciju;
  2. Teorētiski un praktiski atpazīt aizdomīgus darījumus, to stadijas un par tiem ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam;
  3. Argumentēt savu rīcību uzraudzības institūcijai par ziņoto vai neziņoto Finanšu izlūkošanas dienestam;
  4. Kā šīs jomas speciālists spēs sniegt padomus saviem darba kolēģiem un konsultēt vadību.

 

Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Apmeklēts NILLTPFN pamata līmeņa apmācību kurss vai arī ir gūtas zināšanas un prasmes šī kursa apjomā.

Mācību materiāli

Elektroniskie materiāli par mācību ietvaros sniegto informāciju.

Sertifikācijas eksāmens

Nav paredzēts.

Tiek izsniegta BDA sagatavota Apliecība par kursa apguvi.

Programma
  1. Starptautisko organizāciju ieteikumi cīņā ar korupciju, valsts novērtējums;
  2. Kriminālās atbildības noteikšana, Krimināllikums;
  3. ES konvencija par cīņu pret korupciju;
  4. FATF prasības saistībā ar korupcijas apkarošanu;
  5. Politiski nozīmīga persona;
  6. Ziņošanas sistēma;
  7. Ar korupciju saistītu darījumu tipoloģijas un pazīmes;
  8. Korupcijas ceļā iegūtu līdzekļu legalizācija;
  9. Specifiskie riska faktori korupcijas līdzekļu legalizācijā.

Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti  e-pastu uz mrn@bda.lv.