NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Paaugstināt banku un finanšu iestāžu darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar dažādām pazīmēm un situācijām, pēc kurām darbinieki var atpazīt, ka darījumā iesaistītie līdzekļi iespējams ir saistīti ar korupciju.

Banku un finanšu iestāžu darbinieki, kuru pienākumos ietilpst ziņošana par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem. Arī citi minēto iestāžu darbinieki, kuri savu darba pienākumu izpildē netieši saistīti ar šiem jautājumiem.

1. Orientēties informācijā par korupcijas veidiem un pazīmēm, kas norāda uz iespējamu korupciju.
2. Teorētiski un praktiski atpazīt aizdomīgus darījumus, to stadijas un par tiem ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam.
3. Argumentēt savu rīcību uzraudzības institūcijai par ziņoto vai neziņoto Finanšu izlūkošanas dienestam.
4. Kā šīs jomas speciālists spēs sniegt padomus saviem darba kolēģiem un konsultēt vadību.

Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

Apmeklēts NILLTFN pamata līmeņa apmācību kurss vai arī zināšanas un prasmes ir šī kursa apjomā.

Elektroniskie materiāli par kursā sniegto informāciju.

Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

1. Starptautisko organizāciju ieteikumi cīņā ar korupciju, valsts novērtējums;
2. Kriminālās atbildības noteikšana, Krimināllikums;
3. ES konvencija par cīņu pret korupciju;
4. FATF prasības saistībā ar korupcijas apkarošanu;
5. Politiski nozīmīga persona;
6. Ziņošanas sistēma;
7. Ar korupciju saistītu darījumu tipoloģijas un pazīmes;
8. Korupcijas ceļā iegūtu līdzekļu legalizācija;
9. Specifiskie riska faktori korupcijas līdzekļu legalizācijā.