NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darbs ar aizdomīgiem un citiem darījumiem

Kurss sniedz jaunāko informāciju par darbu ar aizdomīgiem un citiem darījumiem. To teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 8
Cena (bez PVN): 325,00 
Cena (ar PVN): 393,25 
Pasniedz: Viesturs Burkāns

Plāni

14. marts, 2024
Vieta:
Attālināti
Valoda:
lv
Pasniedz:
Viesturs Burkāns
Cena (bez PVN):
325,00 
Cena (ar PVN):
393,25 
Sazināties

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Nodarbību grafiks:
14.03.2024 09:00-16:15
Kursa mērķis

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar ziņošanas procesa, aizdomīgi un citi darījumi, teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Kursa mērķauditorija

Banku un citu finanšu institūciju darbinieki, kam ziņošana par aizdomīgi un citi darījumi jāizprot padziļināti. Darbinieki, kas savu tiešo darba pienākumu izpildē saistīti ar šiem jautājumiem.

Pēc mācībām tu spēsi
  1. Orientēties informācijā par ziņošanas sistēmu veidiem Latvijā un pasaulē, normatīvo regulējumu, darbības specifiku.
  2. Teorētiski un praktiski nošķirt neparastus un aizdomīgus darījumus, to stadijas un par tiem ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam.
  3. Argumentēt savu rīcību uzraudzības institūcijai par ziņoto vai neziņoto Finanšu izlūkošanas dienestam.
  4. Orientēsies ziņošanas kārtībā par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.
  5. Pārzināt statistiku par ziņojumu skaitu, ziņošanas efektivitāti gan kopumā valstī, gan pa atsevišķām neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm.
  6. Orientēties pamazināšanās jaunu neparastu un aizdomīgu pazīmju veidošanā un izvērtēšanā.
  7. Kā šīs jomas speciālists sniegt padomus saviem darba kolēģiem un konsultēt vadību.

Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu apliecību par kursa apguvi.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Apmeklēts NILLTFN pamata līmeņa apmācību kurss vai zināšanas un prasmes šī kursa apjomā.

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Sertifikācijas eksāmens

Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

Kursa programma
  1. Darījumu uzraudzība un aizdomīgu darījumu noteikšana (monitorings);
  2. Aizdomīgu darījumu izmeklēšana;
  3. Ziņošanas pienākums FID;
  4. Ziņošana VID;
  5. Ziņojuma saturs, aizdomu pamatojums un apraksts;
  6. Piesardzības ziņojumi, situāciju analīze;
  7. Sadarbības pārtraukšana ar klientiem un ziņošana FID;
  8. FID atteikums pieņemt ziņojumu;
  9. Atturēšanās no aizdomīgu darījumu veikšanas;
  10. Samērīguma izvērtēšana pie lēmuma par atturēšanos no aizdomīgu darījumu veikšanas;
  11. FID rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu;
  12. FID rīkojums par darījumu pārraudzību;
  13. FID rīkojuma apstrīdēšanas kārtība;
  14. Sliekšņa deklarācijas;
  15. Atteikums uzsākt sadarbību ar klientu.

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.