NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Virtuālās valūtas. Bitcoin.

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, sniedzot iespēju uzzināt vairāk par kriptovalūtām, blokķēdes tehnoloģiju un dažādiem kriptovalūtu “maciņiem”. Mācību ietvaros tiek izskatīti dažādi riski, kas ir saistīti ar kriptovalūtām, tai skaitā nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija.

Banku un citu finanšu institūciju darbinieki, kuru tiešajos darba pienākumos ietilpst neparastu un aizdomīgu darījumu atpazīšana un analīze. Arī citi minēto iestāžu darbinieki, kuri savu darba pienākumu izpildē ir netieši saistīti ar šiem jautājumiem.

1. Pārzināt kriptovalūtas un to veidus;
2. Identificēt riskus, kas saistīti ar kriptovalūtām;
3. Būt lietas kursā par situāciju virtuālās naudas izmantošanā citās valstīs.

Mācību noslēgumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros apgūto un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

Apmeklēts NILLTFN pamata līmeņa apmācību kurss vai arī ir gūtas zināšanas un prasmes šī kursa apjomā.

Elektroniskie materiāli par kursā sniegto informāciju.

Mācību noslēgumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros apgūto un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

1. Nauda un naudas veidi

• Kas ir NAUDA?
• Papīrnauda;
• FIAT nauda;
• Pāreja uz digitālo naudu;
• Centralizēta nauda;

2. Kas ir Bitkoins?

• Kāpēc Bitkoins ir tik nozīmīgs jaunums?;
• Bitkoins salīdzinājumā ar banku;

3. BLOCKCHAIN tehnoloģijas pamati;

• BLOCKCHAIN tehnoloģijas pielietojums;
• Kas ir kriptovalūtu rakšana (mining;
• Īsumā par rakšanas procesu;
• Rakšanas sarežģītības pakāpe;
• Vai Bitkoinu rakšana atpelnās?;
• Cik maksā izrakt 1 Bitkoinu?;
• Blokķēdes ir dārgas un neefektīvas;
• Galvenie blokķēdes konsensa algoritmi;

4. Kripto māki

• Kas ir Bitkoinu māks?;
• Kādu Bitkoinu māku vislabāk izmantot?;
• Privāta un publiskā atslēga;

5. Kā nozagt Crypto

• Blokķēde ir neuzlaužamā un neviltojama;
• Kā nozagt Bitkoinu?;
• Lielākas Bitkoinu laupīšanas vēsturē;

6. Mīti un patiesības par blokķēdēm un Bitkoinu

• Visi dati blokķēdēs ir publiskie;
• Nulles zināšanu pierādījums (Zero knowledge proofs);
• Helovinu dilemma – Nulles zināšanu piemērs;
• Lai strādātu ar bloķēdēm ir jābūt speciālai izglītībai;
• Bitkoina transakcijas process;
• Blokķēdes ir labāk par tradicionālajām datubāzēm;
• Vai jums tiešām vajag blokķēdi?;
• Kāpēc ir tik daudz dažādas kriptovalūtas?;
• Lielas kompānijas neizmanto blokķēdes;

7. Ieskats jautājumos par naudas vēsturi, būtību un īpašībām;
8. FATF 40 rekomendāciju prasības par jaunajām tehnoloģijām un šīs prasības “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”;
9. Satoshi Nakamoto izveidotais blokķēdes princips un tā būtiskākās atšķirības no klasiskā situācijas risinājuma bankā;
10. Kas ir digitālā valūta, virtuālā valūta, kriptovalūta un bitcoin;
11. Kriptovalūtas shēma un kriptovalūtas “maciņš”;
12. Kriptovalūtu “maciņu” veidi;
13. Bitcoin kā populārākās šāda veida valūtas iegādāšanās, maiņa, izmantošana;
14. Ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītie riski;
15. Situācijas analīze no ievainojamības viedokļa;
16. Situācijas dažādās valstīs un risinājumu meklējumi;
17. Terorisma finansēšana ar bitcoin.