LV
EN
LV EN
Pieslēgties

NILLTPFN profesionāļiem

Aktualitātes un jauninājumi 2024. gadā NILLTPFN un sankciju jomā
Mācību ietvaros gūsi noderīgu informāciju par aktualitātēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.
AML pamatjautājumi juridisko pakalpojumu sniedzējiem
Mācību ietvaros būs iespēja pamatlīmenī apgūt teorētiskos, tiesiskos, praktiskos un organizatoriskos aspektus, tiesību normu prasības, problemātiku, kā arī labāko praksi, protot piemērot dažādu Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu prasības.
NILLTPFN ievērojot personas datu aizsardzības prasības
Šis kurss ļaus gūt zināšanas un praktisku pieredzi personas datu apstrādes organizēšanai un veikšanai, pildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvās prasības.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darbs ar aizdomīgiem un citiem darījumiem
Mācību ietvaros ir iespēja gūt jaunāko informāciju par darbu ar aizdomīgiem un cita veida darījumiem, kā arī uzzināt vairāk par to teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darījumu uzraudzība, monitorings. Darījumu izpēte un analīze. Aizdomīgu darījumu pazīmes
Mācību ietvaros iespējams apgūt teorētiskās un praktiskas zināšanas par klienta darījumu uzraudzības procesu, apskatot praktiskas metodes darījumu monitoringa veikšanai pirms un pēc darījuma izpildes. Varēsi uzzināt par aizdomīgu darījumu pazīmēm, to aktuālām tipoloģijām un šīs jomas likumdošanas aktualitātēm.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Klientu izpēte
NILLTPFN padziļinātas apmācības par kredītiestāžu klientu izvērtēšanu. Šis ir kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kurss, attīstot prasmes un iepazīstinot tos ar klientu un potenciālo klientu izpētes procesa posmiem, informācijas novērtēšanas prasībām, teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
Mācības sniedz iespēju banku un finanšu iestāžu darbiniekiem paaugstināt savu kvalifikāciju, pilnveidojot prasmes un zināšanas par aizdomīgām situācijām, pēc kurām darbinieki var atpazīt, ka darījumā iesaistītie finanšu līdzekļi, iespējams, ir saistīti ar korupciju.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Krāpniecība ar fiktīviem īres līgumiem
Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieku kvalifikāciju, attīstīt prasmes un iepazīstināt tos ar fiktīvo īres līgumu problemātiku, kas ir liels risks piespiedu izsolēs.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: sankciju prasības un riski teorijā un praksē
Mācību ietvaros iespējams apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai, kā arī praktisku sankciju situāciju analīzes veikšanai, izmantojot piemērus no finanšu un citās industrijās konstatētajiem gadījumiem. Tāpat varēsi uzzināt vairāk par metodēm sankciju pārkāpšanas vai apiešanas situāciju konstatēšanā un izmeklēšanā.
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: virtuālās valūtas, Bitcoin
Mācību ietvaros uzzināsi vairāk par kriptovalūtām, blokķēdes tehnoloģiju un dažādiem kriptovalūtu maciņiem. Kursā tiek iztirzāti dažādi riski, kas saistīti ar kriptovalūtām, tajā skaitā nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju.