NILLTPFN profesionāļiem

Aktualitātes un jauninājumi 2023 NILLTPFN un sankciju jomā

Kurss informē par aktualitātēm par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

AML pamatjautājumi juridisko pakalpojumu sniedzējiem

Kurss paredzēts juridisko, audita un grāmatvedības pakalpojumu (kā ārpakalpojumu) sniedzējiem, kuri vēlas paaugstināt juridisko pakalpojumu sniedzēju visu līmeņa darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem, praktiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesību normu prasībām, problemātiku un labāko praksi. kurss palīdzēs pamata līmenī izprast un mācēt piemērot dažādu Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomās.

NILLTPFN ievērojot personas datu aizsardzības prasības

Šis kurss ļaus gūt zināšanas un praktisku pieredzi personas datu apstrādes organizēšanai un veikšanai, pildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvās prasības.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darbs ar aizdomīgiem un citiem darījumiem

Kurss sniedz jaunāko informāciju par darbu ar aizdomīgiem un citiem darījumiem. To teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darījumu uzraudzība, monitorings. Darījumu izpēte un analīze. Aizdomīgu darījumu pazīmes

Kurss sniegs teorētiskās un praktiskas zināšanas par Klienta darījumu uzraudzības procesu. Tiks apskatītas praktiskas metodes darījumu monitoringam pirms darījumu izpilde un pēc darījumu izpildes. Kursā saņemsiet padziļinātu izpratni par aizdomīgu darījumu pazīmēm, to aktuālām tipoloģijām. Jaunākā likumdošana šajā jomā.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Klientu izpēte

NILLTPFN padziļinātas apmācības par kredītiestāžu klientu izvērtēšanu. Šis ir kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kurss, attīstot prasmes un iepazīstinot tos ar klientu un potenciālo klientu izpētes procesa posmiem, informācijas novērtēšanas prasībām, teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Banku un finanšu iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, izglītojot un iepazīstinot tos ar dažādām pazīmēm un situācijām, pēc kurām darbinieki var atpazīt, ka darījumā iesaistītie līdzekļi iespējams ir saistīti ar korupciju.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Krāpniecība ar fiktīviem īres līgumiem

Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieku kvalifikāciju, attīstīt prasmes un iepazīstināt tos ar fiktīvo īres līgumu problemātiku, kas ir liels risks piespiedu izsolēs.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Sankciju prasības un riski teorijā un praksē

Kurss ietver priekšlikumus sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai, kā arī praktisku sankciju situāciju analīzi, izmantojot piemērus no finanšu un citās industrijās konstatētajiem gadījumiem, metodes sankciju pārkāpšanas vai apiešanas situāciju konstatēšanā un izmeklēšanā un to saikni ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Virtuālās valūtas. Bitcoin.

Iepazīšanās ar kriptovalūtām, blokķēdes tehnoloģiju un dažādiem kriptovalūtu “maciņiem”. Kursā tiek ztirzāti dažādi riski, kuri ir saistīti ar kriptovalūtām, tai skaitā nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas risks.