NILLTPFN, sankcijas, risku vadība

NILLTPFN pamati

NILLTPFN profesionāļiem

Risku vadība

Aktualitātes un jauninājumi 2024. gadā NILLTPFN un sankciju jomā

Kurss informē par aktualitātēm par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

AML pamatjautājumi juridisko pakalpojumu sniedzējiem

Mācību ietvaros būs iespēja pamatlīmenī apgūt teorētiskos, tiesiskos, praktiskos un organizatoriskos aspektus, tiesību normu prasības, problemātiku, kā arī labāko praksi, protot piemērot dažādu Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu prasības.

Darbības atbilstības (compliance) funkcijas un riski, to vadīšanas praktiskā realizācija

Darbības atbilstības funkcija finanšu iestādēs. Starptautisko organizāciju noteikto teorētisko materiālu iepazīšana. Iepazīstināšana ar praktiskajiem darbības atbilstības izpildes aspektiem, labāko praksi un funkcijai raksturīgo uzdevumu risinājumiem.

Ilgtspēja finanšu jomā. Jaunas iespējas vai draudi.

Ilgtspēja un ar to saistītās regulējuma prasības. ANO ilgtspējas mērķu iepazīšana. ESG rādītāji un labākā prakse.

NILLTPFN ievērojot personas datu aizsardzības prasības

Šis kurss ļaus gūt zināšanas un praktisku pieredzi personas datu apstrādes organizēšanai un veikšanai, pildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvās prasības.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darbs ar aizdomīgiem un citiem darījumiem

Kurss sniedz jaunāko informāciju par darbu ar aizdomīgiem un citiem darījumiem. To teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darījumu uzraudzība, monitorings. Darījumu izpēte un analīze. Aizdomīgu darījumu pazīmes

Kurss sniegs teorētiskās un praktiskas zināšanas par Klienta darījumu uzraudzības procesu. Tiks apskatītas praktiskas metodes darījumu monitoringam pirms darījumu izpilde un pēc darījumu izpildes. Kursā saņemsiet padziļinātu izpratni par aizdomīgu darījumu pazīmēm, to aktuālām tipoloģijām. Jaunākā likumdošana šajā jomā.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Klientu izpēte

NILLTPFN padziļinātas apmācības par kredītiestāžu klientu izvērtēšanu. Šis ir kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kurss, attīstot prasmes un iepazīstinot tos ar klientu un potenciālo klientu izpētes procesa posmiem, informācijas novērtēšanas prasībām, teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Mācības sniedz iespēju banku un finanšu iestāžu darbiniekiem paaugstināt savu kvalifikāciju, pilnveidojot savas prasmes un zināšanas par aizdomīgām situācijām, pēc kurām darbinieki var atpazīt, ka darījumā iesaistītie finanšu līdzekļi, iespējams, ir saistīti ar korupciju.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Krāpniecība ar fiktīviem īres līgumiem

Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieku kvalifikāciju, attīstīt prasmes un iepazīstināt tos ar fiktīvo īres līgumu problemātiku, kas ir liels risks piespiedu izsolēs.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Sankciju prasības un riski teorijā un praksē

Kurss ietver priekšlikumus sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai, kā arī praktisku sankciju situāciju analīzi, izmantojot piemērus no finanšu un citās industrijās konstatētajiem gadījumiem, metodes sankciju pārkāpšanas vai apiešanas situāciju konstatēšanā un izmeklēšanā un to saikni ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Virtuālās valūtas. Bitcoin.

Sniedzam iespēju uzzināt vairāk par kriptovalūtām, blokķēdes tehnoloģiju un dažādiem kriptovalūtu “maciņiem”. Mācību ietvaros tiek iztirzāti dažādi riski, kas ir saistīti ar kriptovalūtām, tai skaitā nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pamata līmeņa apmācību kurss

Kurss paredzēts NILLTFN ierindas darbiniekiem, lai paaugstinātu viņu kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi. Kursa noslēgumā dalībnieki kārto testu un saņem apliecību par tā nokārtošanu.

Operacionālā riska vadības pamati

Šis kurss ļaus gūt zināšanas un praktisku pieredzi par operacionālā riska vadības pamatiem, tā mērīšanas metodoloģijām, operacionālā riska notikumu uzskaiti, cēloņu noskaidrošanu un analīzi, efektīvas riska rādītāju (KRI) sistēmas izveidi, riska informācijas pielietošanu organizācijas riska profila analīzei.

Praktiskā pieeja cīņai ar naudas atmazgāšanu un terorisma un proliferācijas finansēšanu, iekšējās kontroles sistēmas izveide nebanku sektorā

Komercsektora iekšējās kontroles sistēmu attīstība: klientu identifikācijas prasības, izpētes pamati, klientu sniegtās informācijas pārbaudes un dokumentēšanas metodes, iekšējās kontroles sistēmas darbības pamatprincipi un procedurālā kārtība un ziņošanas prasības.

Risku vadība uzņēmumā

8 stundu kurss "Risku vadība uzņēmumā" paredzēts plašai auditorijai. Mācību laikā dalībnieki varēs attīstīt praktiskās risku vadības iemaņas, kritiskās domāšanas un uz risku novērtēšanu bāzētas lēmumu pieņemšanas kompetences. Ar praktisko piemēru un rīku palīdzību kursa dalībnieki iegūs pieredzi risku identificēšanā un to vadībā. Kurss sniedz ieskatu par to kā dažādi risku vadības paņēmieni darbojas praksē, kādi ir izaicinājumi un to efektīvi risinājumi.