Aktualitātes un jauninājumi 2024. gadā NILLTPFN un sankciju jomā
Kurss informē par aktualitātēm par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Gaida Iļjučonoka
Plāni
Sazināties
Piesakies vai uzdod jautājumu!
Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu! |
||||||||||
|
||||||||||
Kursa mērķis
Paaugstināt banku un finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, iepazīstinot ar aktualitātēm un jauninājumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Kursa mērķauditorija
Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu NILLTPFN un sankciju menedžeri un vadošie speciālisti.
Pēc mācībām tu spēsi
- Orientēties šībrīža aktualitātēs NILLTPFN un sankciju jomā Latvijā un ārvalstīs
- Orientēties NILLTPFN un sankciju piemērošanā nodokļu jomā
Kursa nobeigumā dalībnieki saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.
Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi
Pamata līmeņa zināšanas NILLTPFN un sankciju jomā.
Mācību materiāli
Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.
Sertifikācijas eksāmens
Nav
Kursa programma
- Aktualitātes NILLTPFN un sankciju jomā Latvijā
- Starptautiskie jauninājumi NILLTPFN un sankciju jomā
- NILLTPF un sankciju riska novērtējums un iekšējās kontroles sistēmas
- NILLTPFN un sankciju piemērošana nodokļu jomā
- Ziņošanas pienākums kompetentajām institūcijā
Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.
